A Receita Federal, a Força Tarefa de Combate ao Crime Organizado de São Paulo (composta por Polícia Federal, Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo e Secretaria Nacional de Políticas Penais), e a Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo deflagraram, na terça-feira (12), a Operação Latus Actio. O objetivo da ação é reprimir crimes contra a ordem tributária e de lavagem de dinheiro.
Os investigados são empresários do ramo do entretenimento (produtoras musicais) com sede em São Paulo e uma empresa de comércio de peças e acessórios para veículos automotores, em Itu. Também foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Itu, Indaiatuba, São Paulo e Guarujá (SP). Cerca de 60 policiais participaram da ação.
As forças policiais instauraram o inquérito em 2022, com fundamento em diligências policiais e informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o Coaf, que demonstravam a existência de transações financeiras suspeitas envolvendo contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas ligadas a produtores musicais, as quais estariam sendo utilizadas para movimentar e ocultar recursos de origem ilícita e não declarados ao Fisco.
As movimentações eram realizadas por pessoas físicas sem capacidade financeira, os chamados laranjas, e empresas de fachada, sendo parte ligada a indivíduos com extensa ficha criminal por delitos como tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio e organização criminosa. Um dos empresários investigados foi autuado pela Receita Federal, no ano de 2023, em valores que superam os R$ 43 milhões.
As contas bancárias dos investigados foram bloqueadas, além do sequestro de veículos que custam mais de R$ 23 milhões e imóveis avaliados em R$ 44 milhões.
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