A Polícia Federal, com apoio do Gaeco/MPF, cumpriu mandados de busca e apreensão nas cidades de Salto e Indaiatuba, além de outros quatro municípios nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.
A ação faz parte da Operação Trampo, deflagrada na quarta-feira (5), com o objetivo de desmantelar e descapitalizar uma organização criminosa interestadual, com núcleos no Rio de Janeiro e em São Paulo, voltada à subtração de valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do Auxílio Emergencial de contas da Caixa Econômica Federal, além da prática de lavagem de dinheiro.
Cerca de 100 policiais participaram da operação, que também foi realizada nas cidades de Niterói e Rio de Janeiro (RJ), e São Paulo e Várzea Paulista (SP).
Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos cerca de R$ 45 milhões em bens, 21 pessoas foram presas, e houve recolhimento de passaportes e proibição de os investigados deixarem o país.
De acordo com a Polícia Federal, o grupo criminoso atuava por meio da obtenção ilícita de dados sigilosos de beneficiários e correntistas da Caixa, além da falsificação de documentos, o que permitia o acesso indevido às contas bancárias das vítimas. A partir desse acesso, os criminosos realizavam saques fraudulentos e pagamentos de boletos digitais, desviando valores destinados a cidadãos em situação de vulnerabilidade social.
A investigação apontou ainda que os autores das fraudes utilizavam conexões de internet registradas em nome de terceiros para acessar de forma não autorizada as contas da Caixa. A atuação do grupo envolvia diversos integrantes com funções específicas na obtenção e uso dos dados bancários, configurando uma estrutura organizada e coordenada para a prática dos crimes.
Os investigados foram indiciados pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado pela fraude. Além disso, são investigados pelos crimes de uso de documento falso, falsidade ideológica e peculato-furto.