Deflagrada na manhã de terça-feira (7), uma operação da Polícia Federal cumpriu 47 mandados de busca e dois mandados de prisão preventiva. As ordens foram cumpridas em endereços localizados em 12 Estados da Federação: Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal.
A operação objetiva apurar fraudes no programa Auxílio Emergencial. Segundo a PF, desde 2020, a organização criminosa movimentou mais de R$ 50 milhões com mais de 10 mil contas fraudadas em todas aquelas localidades.
De acordo com a PF, todo o dinheiro era desviado para duas contas bancárias registradas em Indaiatuba. Os indivíduos envolvidos na fraude eram dos Estados de Goiás e Rondônia, sendo que nesse último estavam ainda familiares da pessoa residente em Indaiatuba.
“Após análises de RIFs (Relatórios de Inteligência Financeira) e quebra de sigilos bancários, se chegou aos envolvidos. A operação é resultado da união de esforços denominada Estratégia Integrada de Atuação contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial, da qual participam a Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, Caixa Econômica Federal, Receita Federal, Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União”, informou a PF.