A Polícia Federal deflagrou na quinta-feira (7) a Operação Profeta, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável por diversos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, além de recuperar bens e ativos adquiridos a partir de condutas ilícitas.
Foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão em várias cidades, entre elas Salto. Outros mandados foram cumpridos em Barueri, Guarulhos e Cajamar, todas em São Paulo, além da cidade do Rio de Janeiro.
Um dos principais investigados é o empresário Rodrigo dos Reis, preso em Cajamar. Ele é suspeito de desviar R$ 260 milhões de mais de 10 mil investidores. Reis é dono de uma corretora de bitcoins e do mercado Forex, além de influenciador digital com cerca de 81 milhões de seguidores no Instagram, onde vendia mentorias e cursos de investimento.
Os investigados articularam uma complexa estrutura empresarial para captar investidores e, em seguida, apropriar-se dos recursos aplicados, remetendo-os para o exterior sem o conhecimento das vítimas. Os valores foram enviados ao exterior por meio de exchanges (corretoras de criptomoedas).
O nome da operação faz referência ao fato de que o líder da organização criminosa usava a religião para atrair mais vítimas e cultivar a confiança das pessoas já envolvidas com o esquema financeiro fraudulento.
Crimes
Os crimes investigados no âmbito da Operação Profeta incluem diversos delitos contra o Sistema Financeiro Nacional, como apropriação indevida de valores, negociação de títulos ou valores mobiliários sem registro prévio e autorização da autoridade competente, operação de instituição financeira sem a devida autorização e evasão de divisas. Também são investigados crimes de exercício ilegal de administração de carteira no mercado de valores mobiliários, organização criminosa transnacional e lavagem de dinheiro por meio de ativos virtuais.